Прокуратура Ленинского района г. Томска направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей области, обналичивших более 250 миллионов рублей

Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.  1 ст. 187 УК РФ  и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный в том числе организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173 1   УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).  

По версии следствия, незаконные банковские операции осуществлялись обвиняемыми на протяжении более двух лет. С 2015 года по 2017 год мужчины обналичили более 250 млн рублей. В криминальной деятельности организованной группы было задействовано несколько десятков подконтрольных организаций, ряд физических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, на расчётные счета которых, открытых в различных банках на территории Томской области и соседнего региона, по мнимым сделкам переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности. За перевод денежных средств из безналичных в наличную форму обвиняемыми взималась комиссия в виде 7,5 процентов от обналичиваемой суммы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный судг. Томска.