Прокуратура Ленинского района г. Томска направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей области, обналичивших более 250 миллионов рублей
Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный в том числе организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173 1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, незаконные банковские операции осуществлялись обвиняемыми на протяжении более двух лет. С 2015 года по 2017 год мужчины обналичили более 250 млн рублей. В криминальной деятельности организованной группы было задействовано несколько десятков подконтрольных организаций, ряд физических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, на расчётные счета которых, открытых в различных банках на территории Томской области и соседнего региона, по мнимым сделкам переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности. За перевод денежных средств из безналичных в наличную форму обвиняемыми взималась комиссия в виде 7,5 процентов от обналичиваемой суммы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный судг. Томска.
Последние новости
Как защитить частотный преобразователь от скачков напряжения?
Практическое руководство по сохранению оборудования и денег — узнайте, как защитить частотник от опасных скачков напряжения и продлить срок его службы.
Прокуратура г. Стрежевого Томской области через суд потребовала возместить местной жительнице денежные средства, затраченные на покупку льготного лекарства
Прокуратура г. Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 52-летней местной жительницы о нарушении ее прав на льготное лекарственное обеспечение.
В Каргасокском районе Томской области благодаря вмешательству прокуратуры теплоснабжающее предприятие погасило долги по заработной плате и по исполненным контрактам в общей сумме б
Прокуратура Каргасокского района Томской области на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Оглашен приговор по уголовному делу в отношении жительницы Колпашевского района Томской области, поджегшей на почве ревности дом, в котором находился ее бывший сожитель
Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой 22-летней жительницы г. Колпашево Томской области.